МайкопЧт, 28 Марта 2024
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Петрозаводск
Архангельск
Великий Новгород
Ленинградская область
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Запорожье
Херсон
Донецк
Луганск
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Казань
Ульяновск
Саратов
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
ЯНАО
Югра
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Анадырь
Хабаровск
Спецоперация России
Последние новости
Спецоперация России
Спецоперация России
#Происшествия и ЧП

В Адыгее возбудили дело после легализацию более 2 млрд рублей

Эти деньги были похищены у одного из банков

#Происшествия и ЧП
В Адыгее возбудили дело после легализацию более 2 млрд рублей
#Происшествия и ЧП
Эти деньги были похищены у одного из банков

8 апреля – ИА SM.News. Правоохранительные органы задокументировали схему легализации более 2 млрд. рублей, похищенных у банка. Отмыванием денег занималась группа лиц по предварительному сговору, в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит до 7 лет колонии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фигуранты дела – два руководителя крупных предприятий сфере АПК из Краснодара. Они поручили бухгалтерам своих организаций перечислить свыше 2 млрд. рублей похищенных у банка средств. При этом деньги перечислялись на счета в тот же банк, у которого были похищены. Эти действия проводились для придания статуса легитимности финансовым операциям.

В отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным следствия, в противоправной деятельности участвовали и другие фигуранты, их личности пока неустановленны. Для этого, а также с целью установления выведенных за рубеж активов ведется работа по линии Интерпола.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что правоохранители уже опросили по делу более сотни человек, провели несколько десятков обысков в трех регионах – Адыгее, Москве и Краснодарском крае, проведено 9 различных экспертиз. Наложен арест на имущество на сумму более 1,2 млрд рублей в качестве возмещения ущерба.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.