8 апреля – ИА SM.News. Правоохранительные органы задокументировали схему легализации более 2 млрд. рублей, похищенных у банка. Отмыванием денег занималась группа лиц по предварительному сговору, в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит до 7 лет колонии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фигуранты дела – два руководителя крупных предприятий сфере АПК из Краснодара. Они поручили бухгалтерам своих организаций перечислить свыше 2 млрд. рублей похищенных у банка средств. При этом деньги перечислялись на счета в тот же банк, у которого были похищены. Эти действия проводились для придания статуса легитимности финансовым операциям.

В отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным следствия, в противоправной деятельности участвовали и другие фигуранты, их личности пока неустановленны. Для этого, а также с целью установления выведенных за рубеж активов ведется работа по линии Интерпола.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что правоохранители уже опросили по делу более сотни человек, провели несколько десятков обысков в трех регионах – Адыгее, Москве и Краснодарском крае, проведено 9 различных экспертиз. Наложен арест на имущество на сумму более 1,2 млрд рублей в качестве возмещения ущерба.